+7 (499) 288-00-51
+7 (916) 928-16-56
+7 (916) 491-07-01
Главная / Аудиторские услуги / Финансовые расследования (forensic)
Финансовые расследования (forensic): выявление злоупотреблений в компании для возмещения ущерба
Докажите факт недобросовестных действий и верните активы вашей компании с помощью профессионального финансового расследования
Есть подозрения в хищении средств, мошеннических схемах или злоупотреблении полномочиями? Стандартного аудита недостаточно, чтобы вскрыть продуманные махинации. Финансовое расследование (forensiс) — это целенаправленная и глубокая проверка, которая собирает доказательную базу для защиты ваших интересов в суде и возврата утраченных активов.
Ответим в течение 1 часа в рабочее время
выгоды
Результат финансового расследования
По итогам работы вы получите не просто отчет, а готовый инструмент для принятия юридических и управленческих решений:
01
Документированное досье
с доказательствами недобросовестных действий, привязкой к конкретным лицам и документам.
02
Юридически значимое заключение
готовое для передачи в правоохранительные органы и использования в судебных процессах.
04
Рекомендации по возмещению ущерба
от претензионной работы до поддержки в рамках уголовного и арбитражного делопроизводства.
05
План по усилению внутреннего контроля
который предотвратит подобные инциденты в будущем.
03
Точная оценка
размера ущерба и схемы его причинения с анализом движения средств по цепочке контрагентов.
У Вас имеются подозрения в хищении активов, товарно-материальных ценностей или денежных средств.
Вы совсем не вовлечены в операционную деятельность.
У Вас много разных бизнесов, и фокус внимания рассредоточен.
У Вас много разных бизнесов, и фокус внимания рассредоточен.
Когда необходимо финансовое расследование
Наша экспертиза требуется в ситуациях, когда стандартные процедуры контроля неэффективны:
Вам давно не предоставляли (или даже никогда) банковские выписки, данные бухгалтерского учета.
Вы не подписывали протоколы одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Вы уже выявили ряд мошеннических схем при закупках, продажах и работе с подрядчиками.
Корпоративный конфликт в компании.
Что мы проверяем в ходе финансового расследования
Методика forensiс-проверки включает точечный анализ по ключевым направлениям:
Анализ сделок с контрагентами:
Анализ активов компании:
Проверка расчетов с сотрудниками
Трассировка денежных потоков
Проверка реального наличия и условий хранения ТМЦ, выявление неучтенных операций.
Выявление «мертвых душ», поддельных командировок, нецелевых выплат.
Выявление недобросовестных поставщиков, аффилированных/связанных компаний, необоснованно завышенных цен, фиктивных договоров.
Отслеживание движения средств до конечных бенефициаров.
01
04
02
03
этапы
Как проходит финансовое расследование
ШАГ 1
ШАГ 3
ШАГ 2
ШАГ 4
ШАГ 5
Мы используем специальную 5-ти шаговую методологию, разработанную для работы со сложными случаями:
Все этапы работы проводятся с соблюдением строгой конфиденциальности.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Анализируем имеющуюся у вас информацию, определяем цели и разрабатываем план проверки.
СБОР И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Проводим полный сбор информации — от выгрузок из 1С до данных из открытых источников и банковских выписок.
ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ И АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК
Восстанавливаем полную картину движения активов, выявляем взаимосвязи между контрагентами и бенефициарами.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
Систематизируем все находки в единое досье с неопровержимыми доказательствами.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Составляем заключение, готовое для передачи юристам и правоохранительным органам.
лит-аудит
Наши преимущества в области финансовых расследований
топ 100
forensic
17+ лет
член СРО
Входим в ТОП-100 аудиторских компаний России по версии RAEX
Средний стаж
Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12106182431)
Специализация — финансовые расследования (forensic)
Деятельность строго лицензирована, а качество услуг контролируется СРО
Умеем находить то, что скрыто за сложными схемами и запутанными операциями.
Вашу задачу будут решать эксперты, работающие с клиентами с выручкой свыше 14 млрд рублей
Штат из более чем 5 аттестованных аудиторов со средним опытом 17+ лет
Закажите финансовое расследование
Не позволяйте недобросовестным действиям наносить ущерб вашему бизнесу. Получите бесплатную конфиденциальную консультацию по проведению финансового расследования.
Узнайте, как мы помогли вернуть активы на 100 млн руб. для строительной компании
Ответим в течение 1 часа в рабочее время
Оставьте заявку на консультацию
